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更多“被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。”相关的问题
第3题
A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件 B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料 C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元 D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
第7题
A、对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。 B、对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。 C、告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。 D、妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。
第8题
A、对于被列入一级预警清单的客户，将采取“全部业务禁止办理”的措施 B、对于被列入二级预警清单的客户，将采取“敞口业务禁止办理”的措施 C、对于被列入三级预警清单的客户，不对该客户业务办理权限进行特别限定，仅将风险预警信息提示各级经营机构及审查审批部门，不作为业务是否办理的直接依据，各级审查审批部门可按既有审批路径审批，但在审查审批及办理放款时要综合考虑预警因素 D、预警信息发布后，分行风险管理部应及时组织经营机构对该客户开展贷后检查，必要时可要求分行信用审查部、企业金融部、法律与合规部、特殊资产经营部相关人员一同参加，风险管理部门负责汇总后续的跟踪监测信息
