【判断题】
查看正确答案A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C、在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度 D、适当延长客户身份资料的更新周期
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第3题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第5题
A、A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率 B、B.适当延长客户身份资料的更新周期 C、C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 D、D.适度提高交易监测的频率及强度
