【填空题】
查看正确答案A、真实性 B、统一性 C、有效性 D、完整性
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第4题
A、A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 B、B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C、C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 D、D、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
第5题
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B、客户行为或者交易情况出现异常的。 C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。 E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 H、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
第7题
A、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 C、客户行为或者交易情况出现异常的 D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 E、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
第9题
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
