A、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
C、客户行为或者交易情况出现异常的
D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
E、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
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A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A、A.对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解 B、B.根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料 C、C.协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作 D、D.根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
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