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【单项选择题】

总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。

A、A.全行反洗钱政策和内控制度执行情况

B、B.全行反洗钱工作成果

C、C.洗钱风险案例报告

D、D.反洗钱宣传与培训情况

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第1题

[] 总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。

A、A.定期 B、B.不定期 C、C.及时 D、D.定期与不定期

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第2题

[单选题] （）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。

A、分行 B、支行 C、总行 D、分支行

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第3题

[] 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。

A、A.总行反洗钱领导小组 B、B.行长 C、C.董事会 D、D.监事会

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第4题

[] 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

A、A.年度反洗钱工作计划 B、B.年度反洗钱工作报告 C、C.年度工作报表 D、D.典型案例分析报告

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第5题

[单选题] 总行联席办公会不定期召开，由董事长主持。会议议题由（）确定。

A、主持人 B、行长 C、总行办公室主任 D、分管行长

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第6题

[单选题] 总行联席办公会不定期召开，由（）主持，会议议题由主持人确定。

A、董事长 B、行长 C、总行办公室主任 D、分管行长

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第7题

[] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、A.总行反洗钱工作办公室 B、B.总行 C、C.总行内控合规部 D、D.总行办公室

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第8题

[单选题] 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。

A、行长 B、董事会 C、总行反洗钱领导小组 D、总行反洗钱工作办公室

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第9题

[单选题] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、半小时 B、一小时 C、两小时 D、三小时

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