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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

出现以下什么情况时,金融机构应当重新识别客户?()

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B、客户行为或者交易情况出现异常的。

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

H、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

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第2题

A、客户行为异常  B、客户有洗钱嫌疑  C、先前获得的客户身份资料存在疑点  D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果  

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第3题

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的  B、客户行为或者交易情况出现异常的  C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的  D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的  E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的  

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第5题

A、反洗钱  B、客户身份识别  C、客户身份重新识别  D、客户风险等级划分  

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第6题

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的  B、客户行为或者交易情况出现异常的  C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的  D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的  

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第9题

A、客户行为或者交易情况出现异常的  B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的  C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的  D、应重新识别客户身份的其他情形  

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