【单选题】
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。<br /> ①反洗钱内部控制建设<br /> ②建立客户身份识别制度<br /> ③建立客户身份自留和交易记录保存制度<br /> ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A、①②
B、②③④
C、①③④
D、①②③④
查看正确答案A、A.①② B、B.②③④ C、C.①③④ D、D.①②③④
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第3题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第5题
A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律、行政法规规定，不得向任何组织和个人提供 B、司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 C、对违反保密义务的，依法承担法律责任 D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
