A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
更多“根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。”相关的问题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。 B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的 C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的。 B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C、金融机构发现可疑交易的 D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、按照规定对职工进行反洗钱培训的
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