A、中国人民银行
B、银监会
C、公安部
D、国务院
更多“按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。”相关的问题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的。 B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。 B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的 C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、按照规定对职工进行反洗钱培训的
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