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【单选题】

兴业银行的反洗钱监测管理系统,对于触发高风险评级规则,被系统纳入评级流程的,应于系统评级日期起的()个工作日内完成评级确认

A、3

B、5

C、10

D、15

更多“兴业银行的反洗钱监测管理系统,对于触发高风险评级规则,被系统纳入评级流程的,应于系统评级日期起的()个工作日内完成评级确认”相关的问题
第1题

A、根据人民银行有关规定,制定华夏银行洗钱计划,审议与洗钱工作有关管理规定及内控制度  B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第2题

A、全行员工必须保守洗钱秘密  B、开展洗钱培训和宣传工作  C、配合中国人民银行洗钱行政调查和临时冻结  D、依法建立和健全洗钱内部控制制度  

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第4题

A、指导、部署金融业洗钱工作,负责洗钱资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度要求  

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第6题

A、洗钱客户风险等级分类系统  B、洗钱黑名单监测系统外国政要  C、洗钱信息管理系统  D、内控合规管理信息系统  

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第7题

A、负责人民币和外币洗钱资金监测  B、监督、检查金融机构履行洗钱义务情况  C、在职责范围内调查可疑交易活动  D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪交易活动  

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第8题

A、持有总行颁发洗钱岗位资格证书  B、持有中国人民银行颁发金融业洗钱岗位准入培训考试合格证  C、持有中国人民银行颁发金融业洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发洗钱岗位资格证书  D、以上均不对  

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