【单选题】
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
A、支付
B、收取
C、收付
查看正确答案A、自然人 B、法人 C、个体工商户 D、其他组织
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第3题
A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符 B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
第4题
A、A.交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位 B、B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C、C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 D、D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
第5题
A、A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 B、B.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 C、C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、D.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
第8题
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第9题
A、个体工商户和个人独资企业；合伙企业；联营企业；外商投资企业 B、合伙企业；公司和其他形式的企业法人；联营企业；外商投资企业 C、个体工商户和个人独资企业；合伙企业；公司和其他形式的企业法人；联营企业；外商投资企业 D、个体工商户和个人独资企业；公司和其他形式的企业法人；联营企业；外商投资企业
