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【多选题】

各支行(营业部)应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易()

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

D、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

E、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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A、大额交易报告标准  B、可疑交易报告标准  C、大额和可疑交易报告标准  D、大额或可疑交易报告标准  

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第5题

A、客户身份识别  B、大额交易识别  C、可疑交易识别  D、大额和可疑交易识别  

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第6题

A、总行电子银行业务反洗钱小组  B、一级(直属)分行、一级分行业部二级分行电子银行业务反洗钱小组  C、级行电子银行部门  D、支行营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员  

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第7题

A、3个工作日;5个工作日  B、4个工作日;9个工作日  C、5个工作日;10个工作日  D、6个工作日;11个工作日  

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第10题

A、营业机构  B、支行业部  C、集中作业中心  D、支行业部和集中作业中心  

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