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【单选题】

各支行（营业部）应在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成等级划分工作。

A、5

B、2

C、10

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第1题

[填空题] 各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。

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第2题

[填空题] 各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

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第3题

[单选题] 大连地区的同城提入业务集中上收至集中作业中心统一处理后，参加大连市大交换的支行清算由（）负责完成。

A、各营业机构 B、支行营业部 C、集中作业中心 D、支行营业部和集中作业中心

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第4题

[单选题] 各营业部和公司各部门需要发送短信前，自行起草发送短信的内容。各营业部只能向本营业部的客户、潜在客户发送短信，起草后的短信内容上报（）审批。

A、信息技术中心 B、财务会计部 C、辽宁分公司或深圳办事处 D、经纪业务总部

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第5题

[多选题] 某客户持在招行南京分行迈皋桥支行开立的“一卡通”，在招商银行以下（）均可办理记帐式国债柜台交易业务。

A、南京分行营业部 B、扬州分行营业部 C、南京分行城南支行 D、苏州分行营业部 E、上海分行营业部

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第6题

[判断题] 各支行（营业部）在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在3个工作日内办理撤销手续。（）

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第7题

[判断题] 在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

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第8题

[单选题] （）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。

A、各支行 B、各分行集中作业中心 C、各分行营业部 D、深圳分行总行营业部

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第9题

[简答题] 各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？

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