（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。

A、自然人

B、法人

C、个体工商户

D、其他组织

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第1题

[多选题] 下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。

A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符 B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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第2题

[] 下列符合可疑交易标准的是（）

A、A.交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位 B、B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C、C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 D、D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

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第3题

[] 下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）

A、A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 B、B.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 C、C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、D.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

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第4题

[多选题] 自然人客户A，年龄19岁，在温州银行开有借记卡，该账户平时以零星收付为主。5月1日，该账户收入由企业B、C、D、E汇入的4笔资金共计300万元，用途均为“货款”。次日，A以“还借款”为由连续3次提现（每次100万元），将款项转出账户。客户A系列交易行为符合以下（）可疑特征。

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。