与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。

A、短期；频繁

B、长期；频繁

C、短期；偶然

D、长期；偶然

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第1题

[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C、提前偿还贷款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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第2题

[] 下列几种情形符合可疑交易或行为的是（）。

A、A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、C.长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D、D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或频繁发生大量资金收付 E、E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付