金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。

A、定期

B、不定期

C、适时

D、每年

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第1题

[单选题] 金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。

A、冻结账户 B、关闭账户 C、止付账户 D、撤销账户

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第2题

[单选题] 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。

A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B、《反洗钱非现场监管质询通知书》 C、《反洗钱非现场监管走访通知书》 D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

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第3题

[单选题] 如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。

A、金融机构 B、我国 C、更为严格 D、分支机构

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第4题

[] 以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度