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【判断题】

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

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第1题

A、报告可疑交易的情况  B、配合中国人民银行及其分支机构开展洗钱调查的情况  C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况  D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况  

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第2题

A、有关金融机构洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告  B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况,应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告  C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况  D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告  

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第3题

A、中国人民银行总行  B、中国人民银行当地分支机构  C、金融机构总部  D、金融机构内设洗钱部门  

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第8题

A、A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告  B、B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告  C、C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构中国洗钱监测中心  D、D.及时以书面形式向当地公安机关报告  

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