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【填空题】

金融机构主要反洗钱内控制度修订，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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第1题

[多选题] 金融机构发生下列情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告（）

A、主要反洗钱内控制度修订 B、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更 C、洗钱风险自评报告 D、其他有中国证监会明确要求立即报告的涉及反洗钱事项

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第2题

[] 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

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第3题

[判断题] 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

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第4题

[单选题] 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A、3 B、5 C、7 D、10

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第5题

[单选题] 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、反洗钱部门负责人 B、金融机构负责人

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第6题

[判断题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（　）

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第7题

[填空题] 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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第8题

[填空题] 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

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第9题

[单选题] 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、反洗钱部门负责人 B、负责人 C、反洗钱经办人员 D、业务人员

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