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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务

更多“人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。”相关的问题
第2题

A、实施现场调查调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查  B、实施现场调查调查人员可根据自身工作安排,在任何间对金融机构有关人员进行询问  C、实施现场调查调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行  D、实施现场调查调查人员可以随查阅、复制调查对象账户信息、交易记录和其他有关资料  

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第4题

A、《银行业监督管理法》  B、《洗钱法》  C、《中国人民银行法》  D、《刑事诉讼法》  

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第5题

A、中国人民银行总行  B、中国人民银行省一级分支机构  C、中国人民银行地市中心支行  D、中国人民银行县(市)支行  

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第6题

A、全行员工必须保守洗钱秘密  B、开展洗钱培训和宣传工作  C、配合中国人民银行洗钱行政调查和临冻结  D、依法建立和健全洗钱内部控制制度  

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第8题

A、洗钱协查小组  B、当地人民银行  C、中国人民银行  D、总行洗钱工作办公室  

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