搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。

A、A.整理

B、B.清点

C、C.核对

D、D.清理

更多“调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。”相关的问题
第1题

A、《洗钱非现场监管走访调查记录》  B、《洗钱非现场监管质询通知书》  C、《洗钱非现场监管走访通知书》  D、《洗钱非现场监管信息补充报送通知书》  

点击查看答案
第2题

A、配合洗钱调查工作坚持“知密最小化”原则  B、洗钱调查相关信息的控制在配合开展洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内  C、配合洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况  D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求,因此,为提高调查质量和效率,可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息  

点击查看答案
第4题

A、洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合洗钱调查高度重视保密工作  B、对洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违国家法律问题  C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危  D、向客户泄露洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险  

点击查看答案
第7题

A、A.保险业金融机构通知规定的时限和渠道,及时调查组局面调查结果  B、B.保险业金融机构馈资料的真实性和完整性负责  C、C.如遇特殊情况,确实无法按照馈,或无法调取资料的,保险业金融机构及时调查人员联系,口头说明情况  D、D.保险业金融机构洗钱部门建立配合开展洗钱调查的登记制度,登记配合开展洗钱调查的信息及馈信息  

点击查看答案
第8题

A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》  B、《洗钱非现场监管质询通知书》  C、《洗钱非现场监管走访通知书》  D、《洗钱非现场监管约见谈话记录》  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服