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【单选题】

总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。

A、开户分行

B、主管部门

C、所属分行

D、开户银行

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第1题

[] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、A.总行反洗钱工作办公室 B、B.总行 C、C.总行内控合规部 D、D.总行办公室

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第2题

[单选题] 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

A、反洗钱协查小组 B、当地人民银行 C、中国人民银行 D、总行反洗钱工作办公室

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第3题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A、反洗钱查控 B、反洗钱协查 C、反洗钱调查 D、反洗钱核查

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第4题

[] 总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。

A、A.反洗钱监测办公室 B、B.反洗钱监测分析中心 C、C.反洗钱监控部门 D、D.反洗钱工作办公室

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第5题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

A、国务院金融办公室 B、中国人民银行总行 C、中国银行业监督委员会 D、中国人民银行反洗钱局

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第6题

[单选题] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、半小时 B、一小时 C、两小时 D、三小时

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第7题

[单选题] 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）

A、总行会计部 B、总行合规部 C、总行法律事务部 D、总行办公室

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第8题

[单选题] 分行人力资源部配合（）组织分行反洗钱持证上岗考试工作。

A、总行反洗钱工作办公室 B、分行反洗钱工作办公室 C、总行人力资源部 D、总行会计部

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第9题

[单选题] （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。

A、分行反洗钱工作办公室 B、总行会计部 C、总分会计部 D、总行反洗钱工作办公室

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