【判断题】
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更多“涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。”相关的问题
第4题
A、A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年 B、B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息 C、C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表” D、D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
第5题
A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
第9题
A、A.统计调查中取得的统计调查对象的原始资料，应当至少保存2年 B、B.汇总性统计资料应当至少保存10年，重要的汇总性统计资料应当永久保存 C、C.统计调查对象按照国家有关规定设置的原始记录和统计台账，应当至少保存2年 D、D.法律法规另有规定的，从其规定
