【判断题】
查看正确答案A、5年 B、反洗钱调查工作结束 C、10年 D、15年
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更多“如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）”相关的问题
第4题
A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
第7题
A、A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供 B、B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C、C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D、D、司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
第8题
A、建立反洗钱内部控制制度 B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D、开展反洗钱培训和宣传工作等
