【填空题】
查看正确答案A、开户审查 B、客户身份联网核查 C、客户风险等级划分 D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
搜题
更多“（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。”相关的问题
第2题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
