【多选题】
下列属于洗钱的常见方式的是（）。
A、借用金融机构
B、藏身于保密天堂
C、使用空壳公司
D、伪造商业票据
E、走私
查看正确答案A、拨号接入方式 B、专线接入方式 C、无线接入方式 D、手动接入方式
搜题
更多“下列属于洗钱的常见方式的是（）。”相关的问题
第2题
A、A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B、B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段 C、C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖 D、D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构 E、E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
第3题
A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危 D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
第4题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第9题
A、A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B、B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 C、C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的 D、D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
