下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
A、A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B、B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C、C.培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D、D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E、E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
A、A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B、B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C、C.培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D、D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E、E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 B、为满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门 C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
A、对一日时间延伸的认识水平高于对当日之内时序的认识 B、对一日时间延伸的认识水平低于对当日之内时序的认识 C、对过去认识的发展水平高于对未来的认识水平 D、对未来认识的发展水平高于对当日的认识水平
A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求