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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

下列属于金融机构反洗钱义务的是()。

A、保密义务

B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C、与执法部门合作义务

D、反洗钱宣传培训义务

更多“下列属于金融机构反洗钱义务的是()。”相关的问题
第1题

A、A.依法建立健全洗钱内部控制制度,设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作,制定洗钱内部操作规程和控制措施  B、B.金融机构及其分支机构负责人应当对洗钱内部控制制度有效实施负责  C、C.照洗钱预防、监控制度要求,开展洗钱培训和宣传工作  D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度  

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第2题

A、指导、部署金融洗钱工作,负责洗钱资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度要求  

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第3题

A、国务院洗钱行政主管部门  B、国务院金融监督管理机构  C、在中华人民共和国境内设立金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务特定非金融机构  

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第7题

A、金融机构在办理批量发卡  B、金融机构对于持有多张信用卡客户  C、金融机构委托第三方开展客户身份识别  D、金融机构办理银行卡开卡  

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