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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于六种情形之一的有()。

A、A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B、B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C、C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

D、D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

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第3题

A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的  B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的  C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡原因依法不予追究刑事责任的  D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的  

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第4题

A、A.对于符合适用简易审理条件的未成年人刑事案件人民检察院应当向人民法院提出适用简易程序的建议  B、B.人民检察院派员出席未成年人刑事案件二审法庭,可以向人民法院提出适用简易程序的建议  C、C.适用简易程序审理的未成年人刑事案件人民检察院可以派员出席法庭  D、D.适用简易程序审理的未成年人刑事案件人民检察院可以在开庭后通过移送对未成年被告人的社会调查材料方式,协助人民法院进行法庭教育  

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第5题

A、凡涉及外国人的刑事案件均由中级人民法院管辖  B、人民检察院认为可能判处无期徒刑、死刑而向中级人民法院提起公诉的普通刑事案件,中级人民法院受理后,认为不需要判处无期徒刑以上刑罚的,应当将案件再交基层人民法院审理  C、基层人民法院对于认为案情重大、复杂或者可能判处无期徒刑、死刑的第一审刑事案件,请求移送中级人民法院审判,应当经合议庭报请院长决定后,在案件审理期限届满20日以前书面请求移送  D、一人犯数罪、共同犯罪和其他需要并案审理案件,只要其中一人或者一罪属于上级人民法院管辖的,全案由上级人民法院管辖  

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第6题

A、人民法院审理行政案件,以法律、行政法规、地方性法规作为依据  B、人民法院审理行政案件,以部门规章、地方性规章为参照  C、人民法院审理行政案件,可以援引一般规范性文件  D、人民法院审理行政案件,可以援引最高人民法院的司法解释  

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第7题

A、审理案件人民法院  B、全国人民代表大会  C、最高人民法院  D、审理案件人民法院的同级人民代表大会  

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第9题

A、法官根据最高人民法院的解释对邢某行为所作出的判断是一种事实判断  B、《关于审理破坏公用电信设施刑事案件具体应用法律若干问题的解释》是司法解释  C、在这个案件中,法官主要运用了“演绎推理”  D、邢某对自己行为的辩解是对法律的认识错误  

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