【多选题】
洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
查看正确答案A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、诈骗犯罪 D、恐怖活动犯罪
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第4题
A、A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B、B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 C、C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的 D、D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
第7题
A、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为 B、“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱” C、对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密 D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
第9题
A、A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B、B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段 C、C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖 D、D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构 E、E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
