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【多选题】

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、走私犯罪

D、贪污贿赂犯罪

E、金融诈骗犯罪

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更多“《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。”相关的问题

第1题

[单选题] 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。

A、反洗钱持证上岗 B、反洗钱培训 C、反洗钱岗位准入 D、反洗钱管理培训

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第2题

[] 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

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第3题

[单选题] 《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

A、反洗钱保密制度 B、反洗钱检查监督制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、反洗钱工作领导小组制度

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第4题

[单选题] 以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A、反洗钱工作领导小组制度 B、反洗钱保密制度 C、反洗钱协查制度 D、保存客户身份资料和客户交易信息制度

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第5题

[单选题] 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱定期抽查机制 B、反洗钱上岗考试机制 C、反洗钱知识竞赛 D、反洗钱培训长效机制

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第6题

[] （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

A、A.反洗钱法 B、B.反洗钱措施 C、C.反洗钱规定 D、D.反洗钱交易

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第7题

[单选题] 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《反洗钱非现场监管办法（试行）》 C、《中华人民共和国反洗钱法》 D、《华夏银行反洗钱管理办法》

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第8题

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

A、预防洗钱活动 B、维护金融秩序 C、遏制洗钱犯罪 D、制止金融交易

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第9题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策 B、反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法、新技术 D、洗钱风险变动情况

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