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【单选题】

《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括()。

A、反洗钱保密制度

B、反洗钱检查监督制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗钱工作领导小组制度

更多“《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括()。”相关的问题
第2题

A、洗钱工作领导小组制度  B、洗钱保密制度  C、洗钱协查制度  D、保存客户身份资料和客户交易信息制度  

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第7题

A、客户要求将调查所涉及账户资金转往境外,经国务院洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施  B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑,应当立即向有管辖权侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结资金,应当及时决定是否继续冻结  C、侦查机关认为需要继续冻结,依照刑事诉讼规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结,应当立即通知国务院洗钱行政主管部门,国务院洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结  D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知,应当立即解除冻结  

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