搜题
用户您好， 请在下方输入框内搜索其它题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友 发布时间：
【判断题】

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

查看正确答案
更多“客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。”相关的问题
第1题
[判断题] 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

点击查看答案
第2题
[判断题] 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

点击查看答案
第3题
[] 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

点击查看答案
第4题
[单选题] 反洗钱预防措施的核心制度是（）。

A、大额交易和可疑交易报告制度  B、客户身份识别制度  C、客户身份资料保存制度  D、客户交易记录保存制度  

点击查看答案
第5题
[] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

A、A.①②  B、B.②③④  C、C.①③④  D、D.①②③④  

点击查看答案
第6题
[] 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

A、A.客户联网核查制度  B、B.客户身份重新识别制度  C、C.客户身份识别制度  D、D.客户实名制度  

点击查看答案
第7题
[多选题] 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。

A、客户身份识别  B、报告大额交易和可疑交易  C、保存客户身份资料和交易信息  D、客户身份登记  

点击查看答案
第8题
[多选题] 金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动

A、客户身份识别制度  B、客户身份资料和交易记录保存制度  C、考评制度  D、大额交易和可疑交易报告制度  

点击查看答案
第9题
[单选题] 金融机构反洗钱义务不包括（）

A、客户身份识别  B、大额和可疑交易报告  C、客户身份资料和交易记录保存  D、将反洗钱监控情况及时告知客户  

点击查看答案
账号：
答题记录 我的收藏 我的题库
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服