A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社会性质组织犯罪
D、盗窃犯罪
A、A.金融诈骗罪 B、B.贪污贿赂犯罪 C、C.恐怖活动犯罪 D、D.侵犯财产罪
A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》
A、修订后的《宪法》 B、修订后的《刑法》 C、修订后的《中国人民银行法》 D、反洗钱法》
A、破坏金融管理秩序罪 B、金融诈骗罪 C、毒品犯罪 D、走私犯罪
A、A.①② B、B.②③④ C、C.①③④ D、D.①②③④
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C、其他不依法履行职责的行为 D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
A、破坏金融秩序罪 B、抢劫罪 C、伪造货币罪 D、行贿罪
A、洗钱罪 B、窝藏罪 C、包庇罪 D、盗窃罪
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