大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。..

第1题

[单选题] 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

A、只报告大额交易报告 B、只报告可疑交易报告 C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告 D、不报送

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第2题

[] 网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

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第3题

[单选题] 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告。

A、仅以大额交易报告 B、仅以可疑交易报告 C、大额交易和可疑交易分别报告 D、视实际情况而定

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第4题

[填空题] 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

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第5题

[单选题] 关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。

A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书 B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送 C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换 D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格

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第6题

[单选题] 大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》（银发［2008］248号）中规定的纠错报文自行更正错误报告。

A、60天（不含60天） B、60天（含60天） C、30天（含30天） D、30天（不含30天）

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第7题

[判断题] 银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。

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第8题

[判断题] 运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）

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第9题

[单选题] 各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

A、分析 B、监控 C、识别 D、审核

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大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。

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