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【填空题】

各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

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第1题

[] 各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的、或有合理理由怀疑客户属于名单范围的，各分支机构应于（）小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易。

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第2题

[判断题] 证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额交易报告。（）

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第3题

[判断题] 《保险公司管理规定》所称省级分公司，是指保险公司根据中国保监会的监管要求，在各省、自治区、直辖市内负责许可申请、报告提交等相关事宜的分公司。

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第4题

[判断题] 首次参加出租汽车驾驶员从业资格考试的申请人，全国公共科目和区域科目应在首次申请考试的区域完成。

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第5题

[判断题] 各省（市）石油分公司设数据库系统安全管理员一名，其任职由各省（市）石油分公司加油卡系统运行维护管理部门批准。

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第6题

[] 股份公司采用发起方式设立时，发起人在首次缴纳出资后，即应选举公司董事会、监事会。

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第7题

[判断题] 金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

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第8题

[填空题] 实施重大网络调整期间，各省级分公司必须严格服从总部（）的指挥调度，对总部下发的调整方案进行细化。

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第9题

[判断题] 保险公司在住所地以外的各省、自治区、直辖市已经设立分公司的，应当指定其中一家分公司作为省级分公司。

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