【判断题】
查看正确答案
搜题
更多“运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）”相关的问题
第2题
A、追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点 B、在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况 C、对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息 D、对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
第6题
A、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告 B、客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告 C、客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告 D、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
