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【填空题】

()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

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第1题

A、客户通过在境内金融机构开立账户(或银行卡)所发生大额可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告  B、客户通过境外银行卡所发生大额可疑外汇资金交易,由收单行报告  C、客户不通过账户(或银行卡)发生大额可疑外汇资金交易,由业务办理行报告  D、客户通过在境内金融机构开立账户(或银行卡)所发生大额可疑外汇资金交易,由业务办理行报告  

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第3题

A、大额交易报告标准  B、可疑交易报告标准  C、大额可疑交易报告标准  D、大额可疑交易报告标准  

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