中国人民银行查询可疑支付交易时，运营管理部应积极牵头配合，接受查询的部门应负责查明，及时回复，并记录存档。（）

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第1题

[] 加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。

A、A.《中国农业银行现金业务操作流程》 B、B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C、C.《支付结算办法》 D、D.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

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第2题

[单选题] “中国人民银行令（2007）第1号”是指（）。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、中华人民共和国中国人民银行法

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第3题

[填空题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行2号令）中所说的“长期”是指（）。

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第4题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第5题

[多选题] 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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第6题

[单选题] 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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第7题

[单选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国反洗钱监测分析中心 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国证券监督管理委员会 D、中国保险监督管理委员会

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第8题