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【单项选择题】

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

A、A.分散转出、集中转入

B、B.集中转入、集中转出

C、C.分散存入、集中转出或取现

D、D.分散转出、集中转入或取现

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第1题

[单选题] 毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。

A、ATM有卡存款为主 B、POS机交易 C、网银交易 D、ATM现金存款为主

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第2题

[单选题] 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

A、客户内码 B、客户账户 C、客户 D、客户反洗钱系统可疑案例

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第3题

[单选题] 员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A、非法交易 B、无效交易 C、正常交易 D、可疑交易

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第4题

[单选题] 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额或可疑交易 D、以上均不是

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第5题

[填空题] 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。

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第6题

[] 对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。

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第7题

[] 进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

A、A.“蚂蚁搬家”式资金转移 B、B.账户过渡性质明显，资金快进快出 C、C.交易金额体现汇率特征 D、D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

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第8题

[单选题] 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A、客户洗钱风险等级分类信息 B、账户信息 C、身份证信息 D、联网核查信息

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第9题

[] 某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

A、A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易 B、B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易 C、C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易 D、D.大额交易和可疑交易均不报告

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