【多项选择题】
进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）
A、A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B、B.账户过渡性质明显，资金快进快出
C、C.交易金额体现汇率特征
D、D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
查看正确答案A、1个 B、2个 C、3个 D、5个
搜题
更多“进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）”相关的问题
第5题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第6题
A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况 B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系 D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
