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【单选题】

毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。

A、ATM有卡存款为主

B、POS机交易

C、网银交易

D、ATM现金存款为主

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更多“毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。”相关的问题

第1题

[填空题] 义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

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第2题

[判断题] 重点人员查控。旨在发现可疑人员，堵截潜入潜出的敌特分子以及偷渡、走私、贩毒、贩枪等违法犯罪分子，境外非法入境人员，通缉的犯罪嫌疑人员等

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第3题

[] 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

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第4题

[单选题] 认定贩毒案件犯罪事实最关键的证据之一是（）。

A、有犯罪嫌疑人可查 B、有毒品可查 C、有犯罪线索可查 D、有犯罪地点可查

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第5题

[多选题] 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

A、客户身份特征 B、交易特征 C、行为特征

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第6题

[多选题] 毒品案件侦查（）

A、深化情报调研工作，开辟毒品犯罪线索来源 B、张榜公示案件进度 C、通过互联网通缉 D、加强国际合作，遏制跨国贩毒活动

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第7题

[多选题] 毒品犯罪案件的"犯罪地"除了毒品交易地，还包括（）。

A、毒资筹集地 B、毒品的藏匿地 C、贩运毒品的目的地 D、犯罪嫌疑人的居住地

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第8题

[] 怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。

A、A.走私组织 B、B.贩毒组织 C、C.恐怖组织 D、D.地下钱庄组织

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第9题

[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C、提前偿还贷款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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