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【多选题】

不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

A、客户身份特征

B、交易特征

C、行为特征

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第1题

[] 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

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第2题

[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

A、武警招待所 B、劳教局 C、公安局幼儿园 D、交通厅交通运输服务部

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第3题

[填空题] 义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

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第4题

[单选题] 对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。

A、可疑交易甄别书 B、可疑交易报告 C、大额交易甄别书 D、大额交易报告

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第5题

[] 金融机构对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、十二条或十三条所规定情形的交易，有排除疑点的合理理由，可以不向当地人行报告，也不用留下分析、识别的记录。（）

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第6题

[单选题] 金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、异常交易 D、正常交易

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第7题

[多选题] 金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。

A、金额 B、频率 C、流向 D、性质

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第8题

[判断题] 各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

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第9题

[判断题] 金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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