【多选题】
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A、以服务行业掩护进行洗钱
B、通过各种投资工具进行洗钱
C、通过拍卖行进行洗钱
D、通过赌博或博彩业进行洗钱
查看正确答案A、国务院反洗钱行政主管部门 B、国务院金融监督管理机构 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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第6题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第9题
A、A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件 B、B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作 C、C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作 D、D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
