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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是()。

A、客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B、对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用

C、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D、同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

更多“鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是()。”相关的问题
第1题

A、A.经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系  B、B.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码  C、C.客户由他人代办业务多次涉及交易报告  D、D.短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立  

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第6题

A、管理性金融机构  B、商业经营性金融机构  C、政策性金融机构  D、管理性金融机构兼政策性金融机构  

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第8题

A、是否有机构参与  B、机构交易规模  C、机构交易活跃程度  D、机构交易地位和性质  

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