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提问人:网友 发布时间:
【判断题】

如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误,人民银行不得将此情形认定为违规()

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第6题

A、A.同金融机构不同营业网点  B、B.同金融机构营业网点  C、C.不同金融机构不同营业网点  D、D.不同金融机构营业网点  

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