【单选题】
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时,需考虑客户选择或偏好此类交易方式的(),结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况,灵活设定风险评级指标。
A、灵活性
B、合理性
C、风险性
D、持续性
A、灵活性
B、合理性
C、风险性
D、持续性
A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C、金额特别巨大的网上资金交易 D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D、关联企业之间的大额异常交易