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【多选题】

个人客户身份识别业务遵循()展业原则。

A、了解你的业务

B、了解你的客户

C、尽职登记

D、尽职调查

更多“个人客户身份识别业务遵循()展业原则。”相关的问题
第4题

A、负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程  B、负责编写个人客户身份识别业务需求  C、组织系统测试、业务培训、上线推广  D、负责做好客户身份的进一步核实调查工作  

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第5题

A、客户身份识别  B、客户身份资料保存  C、客户身份识别客户身份资料保存  

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第6题

A、“了解你的客户”  B、“尽职调查”  C、“了解你的业务”  D、“身份核实”  

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第9题

A、按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户  B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务  C、联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审  D、联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件  

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