A、“了解你的客户”
B、“尽职调查”
C、“了解你的业务”
D、“身份核实”
A、识别客户需求 B、客户差异分析 C、识别客户的利益点 D、识别客户身份
A、了解你的业务 B、了解你的客户 C、尽职登记 D、尽职调查
A、保存和提供交易及客户身份记录原则 B、支付交易报告原则及遵守法律原则 C、识别客户身份原则及保密原则 D、加强内部控制原则
A、了解你的客户 B、了解你的业务 C、尽职调查 D、了解实际控制人
A、新客户身份识别 B、持续身份识别 C、重新识别客户身份 D、抽样识别客户身份
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