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【填空题】

各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。

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第1题

[填空题] 认真执行客户身份识别制度，贯彻落实（）原则。

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第2题

[] 资产类客户经理在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别，配合做好风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。

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第3题

[简答题] 各级党委（党组）要认真落实党内监督的各项制度，通过贯彻哪些监督制度，加强对党员领导干部执行《廉政准则》情况的监督检查？

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第4题

[] （）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

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第5题

[单选题] 各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，

A、存款实名制度 B、客户身份登记制度 C、客户身份核查制度 D、存款人登记制度

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第6题

[单选题] 各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。

A、开户人和交易的实际受益人 B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人 C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 D、开户人和办理交易的自然人

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第7题

[] 分行应遵循“了解你的客户”原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制，并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后，审慎为其开办结算卡业务。

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第8题

[判断题] 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

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第9题

[多选题] 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A、依法建立和实施客户身份识别制度 B、依法建立客户身份资料保存制度 C、依法建立交易记录保存制度 D、依法执行大额交易报告制度 E、依法执行可疑交易报告制度

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