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第8题
A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
第9题
A、A.传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行 B、B.认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度 C、C.组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类 D、D.及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
